Biografía

Andreea Balmuș
+ +4.0742.016.077
andreea.balmus@abogados.ro

Abogado en El Colegio de Abogados de Bucarest

Estudios:
La Universidad de Bucarest, La Facultad de Derecho
Master en Derecho Procesual Civil

Lenguas extranjeras: Rumano, Español, Inglés, Francés

Experiencia pertinente

Andreea Balmuș es abogado con alta formación profesional y academica, cu una experiencia de aproximadamente 10 años, tanto en el campo de las disputas, como también en el campo del asesoramiento, especializada en derecho civil, derecho mercantil, insolvencia, derecho administrativo y fiscal, como también derecho penal.

En su capacidad de abogado de disputas de derecho civil,  Andreea fue implicada en pleitos en relación con los contratos firmados entre empresas, instrumentos de garantía, recursos en contra de la ejecución forzada, proyectos de construcción, contratación pública, recursos en contra de las decisiones emitidas por las autoridades fiscales y otros documentos administrativos, arbitraje.

En su capacidad de abogado de disputas de derecho criminal,  Andreea defendió a los clientes acusados por haber cometido delitos de fraude fiscal, blanqueo de dinero, tráfico de drogas, contrabando con tabaco, abuso de confianza en servicio, falsificación de documentos, delitos relacionados con el procedimiento de contratación pública.

Andreea ofrece además asesoría jurídica en los campos de derecho inmobiliario, concesiones de bienes, parques fotovoltaicos, contratación pública, venta de negocio, energía, mediante la participación en las verificaciones de tipo due diligence y asistiendo a los clientes a la negociación y firma de contratos.

Ejemplos de clientes representados recientemente por Andreea Balmuș:

  • Empresa con objeto de actividad en el campo de la agricultura, con más de 12.000 empleados y centros de actividad en 35 países. La empresa es propietaria de la plataforma más grande en el campo de la agricultura y representa la empresa más grande en este campo en China.
  • Empresa internacional, líder en el campo del comercio y de los servicios, centrada hacia a la agricultura, energía y materiales de construcción.
  • Empresa de origen desde Korea del Sur con actividad en el campo del transporte. La empresa representó para Korea del Sur la línea más grande de transportación y se ubicó en top diez empresas en el área del transporte desde el punto de vista de la capacidad de transportación. La empresa explotó en el pasado 60 líneas de transportación en el mundo entero, transportando más de 100 millones de toneladas de mercancía cada año.
  • Líder y la compañía más grande de construcciones en Israel, con amplia experiencia en el campo de la construcción de los complejos residenciales y de renovación urbana.
  • Empresa con origen desde UK, cuyo objeto de actividad es el comercio en gros con combustibles líquidos, gaseosos y sólidos.
  • Empresa que produce y distribuye dobles PVC, sistemas para puertas y ventanas, incorporada en 1921, con un volumen de negocios en 2010 de 220 millones.
  • Empresa francés que produce y distribuye objetivos para parques de entretenimiento vendidos en todo el mundo.
  • Líder en construcciones con actividad centrada en la construcción de puentes y viaductos, ejecutando contratos firmados con el Estado Rumano.
  • Empresa bancaria en la República de Moldavia, antes perteneciendo a otra empresa bancaria de Italia.
  • Empresa bancaria de Italia ocupando un lugar de top en el mercado de Italia.
  • Empresa bancaria de Italia. En 2014 ocupó un lugar de top en el mercado bancario en Italia.
  • Distribuidor en el campo farmacéutico, un importante competidor en el mercado de los medicamentos.
  • Empresa de construcciones de Israel, incorporada en 1975. Empezando con el año 2000 la empresa amplió la actividad hacia otros campos: servicios de archivos y de almacenamiento, inmobiliario y producción de equipamientos de protección.
  • Empresa de archivos en Rumanía. Es considerada ser la más segura empresa de archivos del país.
  • Empresa de archivos, con más de 20 años de experiencia y más de 240 empleados.
  • Líder del mercado, empresa centrada al comercio en-gros de granos, semillas y tabaco en bruto.
  • Empresa cuyo objeto de actividad es la producción y distribución de galletas. La empresa fue incorporada en 1996, tiene 400 empleados y una capacidad de producción de 50 toneladas por día.

 

Ejemplos de casos relevantes recientemente tratados por Andreea Balmuș en relación con el derecho inmobiliario:

  • Prestar asesoría dentro de la más grande transacción de adquisición de negocio entre dos empresas operando en el campo de los granos, en cuestión, comprar una empresa que era propietaria de terminal más grande de granos en puerto Constanta, con una capacidad de 250.000 toneladas, estimada a 100 millones de euro, como parte del equipo que se encargó del due diligence en cuanto a la venta de participaciones (revisar los contratos de alquiler, concesión, el procedimiento de contratación pública de estos contratos, como también al haber sido respectadas por el vendedor las obligaciones como concesionario, la validez de los derechos del vendedor, revisar las autorizaciones, permisos emitidos al nombre del vendedor, como también revisar los pleitos en los cuales el vendedor era parte).
  • Prestar asistencia a otras empresas en transacciones mediante verificaciones de tipo due diligence en relación con la negociación, modificación y resolución de los contratos de venta, alquiler, concesión etc.
  • Prestar asesoría a los clientes en los procedimientos de restitución de propiedades, administrativos o ante el corte, para ayudar a los propietarios a los que se les quitaron de manera ilícita los bienes inmuebles a recuperarlos (incluso la restitución de inmuebles, bosques, inmuebles perteneciendo a los cultos, a las comunidades en minoría) a base de la Ley no. 10/2001, Ley no. 18/1991 y la Ley no. 165/2013), como también en relación con la venta de estos derechos litigiosos.
  • Prestar asesoría durante los proyectos de real estate (empezando con los procedimientos administrativos de obtener los permisos de construcción, certificados de planificación urbana, planos urbanísticos de área general y zonal, como también durante la construcción, hasta la firma del acta de recepción final de la obra y la venta de los inmuebles, incluso prestar asesoría en los pleitos posteriores a la finalización de la obra, pleitos con relación a la construcción de la obra u otras demandas puestas por los contratantes.
  • Prestar asesoría a los bancos en los procedimientos de due diligence en relación a fusiones entre dos instituciones bancarias, centrada a la transferencia de los derechos de hipoteca y de garantía, junto con los contratos de crédito o con los créditos, en Rumanía o en la Republica de Moldavia, incluso la inscripción en los registros catastrales.
  • Prestar asesoría en los procedimientos de due diligence y en relación con las disputas sobre los derechos de propiedad, garantía, alquiler, contratos de trabajo, contratos de concesión, contratos de superficie y en relación a la venta de inmuebles y las inscripciones de los registros catastrales.
  • Prestar asesoría a los clientes (incluyendo al Estado Rumano) en disputas en relación a los actos administrativos emitidos por las autoridades públicas con respecto a los planos urbanísticos de área, permisos de construcción y otros actos administrativos emitidos por distintas entidades públicas (Ayuntamiento, Jefatura, Consejo Local).

Ejemplos de casos relevantes recientemente tratados por Andreea Balmuș en relación con el derecho civil, mercantil y societario:

  • Prestar asesoría a las empresas multinacionales en cuanto a la incorporación de empresas, sucursales, filiales en Rumanía, como también para obtener permisos requeridos para desarrollar las actividades especificas, modificar los actos constitutivos, fusiones y adquisiciones, redactar los actos necesarios y representar a los clientes ante el Registro Mercantil para registrar las modificaciones anteriores.
  • Prestar asesoría a los clientes rumanos y extranjeros en relación a la negociación, firma, modificación y terminación de distintos tipos de contratos, como contratos de venta, alquiler, contrato de servicios, contrato de alquiler gratuito etc.
  • Prestar asesoría en cuanto a la negociación de distintos tipos de contratos y representar los clientes ante los cortes y otras autoridades en relación con otros aspectos de derecho civil y mercantil.
  • Prestar asesoría a los clientes ante el Tribunal de Arbitraje en disputas sobre varias cláusulas contractuales.
  • Prestar asesoría en disputas relativas a contratos de venta, alquiler, mandato, de servicios, transporte, préstamo, almacenamiento etc.
  • Prestar asesoría a una empresa de combustibles en un pleito complejo relacionado a la terminación de un contrato firmado entre una de la más grandes compañía de petróleo y gas y uno de sus proveedores, situación que determinó disputas, demandas penales para falsificación, abuso en servicio y la representación en un caso de insolvencia a largo plazo.
  • Prestar asesoría durante los procedimientos de ejecución forzosa, recuperación de créditos, recursos en contra de la ejecución forzosa, pleitos en contra de las decisiones de imponer medidas cautelares, para ofrecer a los clientes la posibilidad de recuperar sus créditos.
  • Prestar asesoría en disputas relativas a los instrumentos de pago – pagaré, letra de cambio cheque.

Ejemplos de casos relevantes recientemente tratados por Andreea Balmuș en relación con el derecho administrativo y fiscal:

  • Prestar asesoría en relación a las demandas administrativas y en contra de la decisiones emitidas por las autoridades fiscales en cuanto al impuesto de sociedades e IVA, demandas en contra de las decisiones de imponer unas medidas cautelares, suspender las medidas cautelares impuestas por el Estado (embargo de los activos móviles, bienes inmuebles, cuentas bancarias).
  • Prestar asesoría ante el corte en relación a las demandas en contra de las decisiones emitidas por las autoridades fiscales sobre la reclasificación de la indemnización diaria en impuesto.
  • Prestar asesoría en relación a las disputas para recuperar el IVA, gastos durante la construcción de los inmuebles ante un IVA que aún no ha sido cobrado, por causa de la falta de finalizar la construcción.
  • Prestar asesoría a los clientes (incluyendo al Estado Rumano) en disputas en relación a los actos administrativos emitidos por las autoridades públicas con respecto a los planos urbanísticos de área, permisos de construcción y otros actos administrativos emitidos por distintas entidades públicas (Ayuntamiento, Jefatura, Consejo Local).

Ejemplos de casos relevantes recientemente tratados por Andreea Balmuș en relación con el derecho de la familia y la ley de sucesión:

  • Prestar asesoría en el campo del derecho de la familia, incluyendo los regímenes convencionales de los bienes matrimoniales, divorcio, pensión alimenticia, autoridad parental, establecimiento del hogar, establecimiento los derechos de visita.
  • Prestar asesoría en relación con las disputas sobre la protección de los niños.
  • Prestar asesoría en relación con las disputas sobre el establecimiento de la filiación y la administración del examen de paternidad.
  • Prestar asesoría en relación a los procedimientos de derecho de sucesión, donaciones, testamentos, separación de bienes.

Ejemplos de casos relevantes recientemente tratados por Andreea Balmuș en relación con el derecho criminal:

  • Prestar asesoría a las empresas y personas físicas ante la Dirección Nacional Anticorrupción, la Dirección de Investigar las Delitos de Criminalidad Organizada y Terrorismo ante la Fiscalía y los cortes.
  • Prestar asesoría a los clientes acusados con haber cometido los delitos de evasión de impuestos y blanqueo de dinero.
  • Prestar asesoría a los clientes acusados con haber cometido los delitos de tráfico de drogas y contrabando con tabaco.
  • Prestar asesoría a los clientes acusados con haber cometido los delitos de abuso de confianza en servicio, falsificación de documentos y delitos en relación con la contratación pública.
  • Prestar asesoría a los clientes durante la investigación penal, la diligencia de pruebas en corte y la aplicación de las sentencias.